Подозрительные переводы: с начала года регулятор расширил список признаков, по которым операции по картам могут быть приостановлены.
Что может вызвать подозрение у банков, что такое нестандартное финансовое поведение, есть ли риски для добросовестных клиентов и как разблокировать счет? О правилах защиты от сомнительных транзакций и о том, почему сумма перевода не имеет значения, будем говорить с экспертом Челябинского отделения Банка России Владимиром Шуруновым.
Чтобы не попадать в неприятные ситуации, всегда важно помнить о базовой финансовой гигиене: не принимать на свой счет деньги от незнакомцев, не использовать свой счет для частых переводов посторонним и, конечно, сохранять документы о происхождении средств.
