Челябинские полицейские задержали участников ОПГ, которая занималась незаконными банковскими операциями. Девять человек, используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных фирм, обналичивали средства, зарабатывая на комиссионном вознаграждении. Возбуждены уголовные дела.
По версии стражей порядка, с февраля 2022 года по январь 2026 года злоумышленники организовали в Челябинске фирму и обслуживали юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без соответствующей регистрации и лицензии. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели 18 обысков.
Следственные действия прошли по местам проживания фигурантов, в офисах и в транспорте, использовавшемся для осуществления противоправной деятельности. Изъяты телефоны и компьютеры, банковские карты, документы, в том числе отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций. Сейчас оперативники устанавливают точную сумму дохода и ищут остальных причастных к функционированию криминальной схемы.
