Перед судом придется ответить и 17 участникам группировки, которая изготавливала поддельные паспорта граждан России, Белоруссии и Киргизии. Затем аферисты приходили с фальшивыми документами в офисы банков и оформляли карты.
По данным служителей закона, такие сложные манипуляции злоумышленники проделывали, чтобы обналичивать и выводить за рубеж деньги, похищенные в результате других преступлений. Как установили стражи порядка, криминальные напарники сначала изготавливали поддельные паспорта граждан разных стран. Затем приходили с ними в банк, оформляли карты и выводили кругленькие суммы.
Всего челябинские оперативники, по подозрению в махинациях, задержали 17 человек. Наведались к ним домой и провели обыски. Изъяли системники, флешки, сим-карты, поддельные документы и бланки миграционных карт.
«Кроме того, обнаружены мобильные телефоны, содержащие компьютерные программы, которые предназначены для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств, а также другие предметы, имеющие доказательное значение», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общая сумма вывода составила больше 700 миллионов рублей. Также стражи порядка установили, что предполагаемый организатор на полученные деньги приобрел две квартиры, дом с земельным участком и два автомобиля премиум-класса.
В ходе следствия было выявлено более 900 эпизодов. На всех фигурантов были возбуждены уголовные дела. Одних отправили за решетку, других оставили под подпиской о невыезде. Теперь участников ОПГ ждет серьезное наказание. Для обеспечения гражданского иска и в дальнейшем возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.
