Как установили стражи порядка, с октября 2022 года по июнь 2025-го подельники организовали четкую схему по отмыванию денег с грузоперевозками в нескольких регионах. Одни общались с клиентами и заключали договоры, другие занимались оформлением фирм и управлением деньгами. А когда накапливались долги, фирмы просто закрывали. Так преступники заметали следы.
Однако в июне прошлого года в полицию обратился представитель Челябинской транспортной компании. Организации был причинен ущерб свыше 100 тысяч рублей. В итоге преступную группу пресекли. В ней состояли всего 9 человек, в том числе и 37-летний организатор. Среди участников оказалась и несовершеннолетняя девушка, ее вовлекли в преступную схему. В отношении аферистов возбуждены уголовные дела.
