На группировку вышли оперативники Главного управления экономической безопасности и вместе с Росгвардейцами нагрянули с обысками в офисы и по местам жительства подозреваемых. Изъяли электронные носители, компьютеры, телефоны, банковские карты, документы, печати и более пяти миллионов рублей наличными.
По данным правоохранителей, нелегальный бизнес организовали две женщины и 62-летний мужчина еще в 2019 году. А позже, когда работы стало много, взяли в помощники еще четверых человек. Теневой банк функционировал в офисах на территории Магнитогорска.
Под видом оказания услуг в области бухгалтерского учета. Всего для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не меньше 30 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях. Лицензии на осуществление операций у подпольных финансистов не было. Клиенты перечисляли на счета подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения.
Предварительно установлено, что банда успела заработать больше 13 с половиной миллионов рублей. Сейчас двое фигурантов заключены под стражу, остальные — под подпиской о невыезде.
