В Челябинской области направлено в суд дело о незаконном обналичивании средств. В неправомерном обороте средств платежей уличили 38-летнего жителя Аргаяша, сообщает пресс-центр ГУ МВД по региону.
Установлено, что мужчина подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.
«Счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более 7 миллионов рублей», — рассказали в полиции.
На период следствия обвиняемому избиралась мера принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция вменяемой статьи — до 6 лет лишения свободы.
