За год директор фирмы автозапчастей заключил почти 100 соглашений.
Центральный районный суд приговорил
В сентябре 2007 Даниил возглавил частную фирму, которая и стала завершающим звеном мошеннической схемы. Осужденный покупал автотехнику в кредит через лизинговую компанию, которая выплачивала деньги на счет продавца техники. При этом он предоставлял фальшивое соглашение о покупке техники. Как только средства переводились дилеру, мошенник снимал деньги со счета поставщика, доступ к которому он раздобыл за деньги, и, в итоге, ежемесячно расплачивался с кредитором его же деньгами.
— Если бы он не затянул с лизинговыми выплатами, никто бы и не знал о пропадающих миллионах. Обвиняющая сторона единовременно выплатила осужденному 13 миллионов рублей, 3 из которых он не успел вернуть вовремя. В итоге, выяснилось, что это не единственный случай. В период с 2007 года по сентябрь 2008 года он изготовил в целях сбыта 89 поддельных платежных документов, и каждый документ рассматривался как отдельное преступление, — сообщила сайту «Первый областной» консультант Центрального районного суда города Челябинска Татьяна Капкова.
В кресле руководителя фирмы он просидел недолго, но этого хватило, чтобы увеличить свой счет на круглую сумму с шестью нулями. Следственное заключение по делу составило 4 тома, и последние детали расследования уточнялись, когда преступник уже был под стражей по обвинению в другом мошенничестве.
— В 2011 году было установлено, что, будучи директором фирмы по продаже автозапчастей, осужденный укрывался от налогов. Он скрывал часть своих доходов, и невостребованные деньги присваивал себе. В общей сложности, осужденный получил 2,7 миллиона рублей, — рассказала сайту «Первый областной» консультант Центрального районного суда города Челябинска Татьяна Капкова.
Оглашая приговор, суд учел то, что подсудимый признал свою вину, раскаялся и готов возместить ущерб потерпевшим. Кроме того, судья смягчил наказание из-за наличия в семье осужденного маленького ребенка.
