В Челябинске перед судом предстанут 10 человек из криминальной организации. Они обвиняются в незаконных операциях с иностранной валютой. У фигурантов арестовали имущество на 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По версии следствия, организация появилась в 2023 году. Двое организаторов, имеющих опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью, вовлекли в противоправную схему еще восемь человек. Участники искали клиентов, отслеживали курсы валют и за вознаграждение проводили операции по купле-продаже и обмену без лицензии. Все это происходило на территории Челябинской и Свердловской областей.
Преступную деятельность пресекли в декабре 2024 года оперативники ГУЭБиПК МВД России, полицейские УЭБиПК регионального главка и сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Всего провели 25 обысков, изъяли технику, банковские карты, устройства для пересчета купюр, деньги в рублях и иностранной валюте на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей. Уголовное дело завершено следователями главного следственного управления ГУ МВД области.
Экспертизы подтвердили, что нелегальный оборот валюты за время существования преступной организации составил около 3 миллиардов рублей. На имущество фигурантов наложен арест — 48 объектов недвижимости и 17 транспортных средств общей стоимостью порядка 300 миллионов рублей.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Напомним, в Челябинске осудят предпринимателя из Троицка за незаконный оборот алкоголя и сигарет.