Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40‑летнего жителя областного центра. Он обвиняется в организации незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, а также в крупной краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным полиции, в период с 1 января 2020 года по 13 февраля 2025 года злоумышленник, не имея регистрации и лицензии Центробанка, занимался кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Иными словами, он предоставлял услуги по «обналичиванию» денежных средств.
Для реализации преступной схемы фигурант оформил на подставных лиц и приобрел учредительные документы и печати 18 различных организаций. Получив доступ к их расчетным счетам, он проводил незаконные финансовые операции. Противоправная деятельность принесла обвиняемому доход в размере около 3,7 миллиона рублей.
В ходе следствия была установлена причастность обвиняемого еще к одному тяжкому преступлению. Находясь в гостях у челябинки, он тайно похитил из ее сумки банковскую карту. Воспользовавшись платежным средством, мужчина снял в банкомате 995 тысяч рублей, причинив женщине значительный материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в суд.