Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.25 -0.21 79.37 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+19 °C
/ Основатель южноуральской "финансовой пирамиды" жил по паспорту покойника

Основатель южноуральской "финансовой пирамиды" жил по паспорту покойника

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении создателя финансовой пирамиды.
20.04.2012
Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении создателя финансовой пирамиды.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры УрФО, в 2006 году мошенник разработал криминальную схему хищения денежных средств у граждан. Работала она по принципу "финансовой пирамиды". Мужчина действовал через зарегистрированные на территории Челябинской области фирмы, в том числе "Потребительский кооператив "Общество автовладельцев "РеалАвтоГрупп" и ООО "Финансово-промышленный холдинг "РеалАвтоГрупп", возглавляемые подставными лицами.

В СМИ размещались рекламные объявления с предложением участвовать в высокодоходном бизнесе по финансированию автомобильных грузоперевозок. Для этого нужно было заключить договор займа денежных средств с последующей выплатой прибыли в размере 3-3,8% ежемесячно.

"Для усыпления бдительности клиентов им объявлялось, что выплаты гарантированы поручительством фирмы ООО "Национальная ассоциация частных инвесторов". Она фактически зарегистрирована по паспорту лица без определенного места жительства, являющегося инвалидом и не имеющего никаких имущественных активов", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Естественно, никакой хозяйственной деятельности не велось, вся "коммерция" сводилась лишь к получению от доверчивых людей крупных денежных сумм. Часть из них, по данным следствия, направляли на выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа, а остальное присваивалось организатором "пирамиды".

Всего таким способом с 2006 по 2008 год похищены сбережения более 250 жителей Челябинской области на общую сумму свыше 42 миллиона 800 тысяч рублей. Часть денежных средств была легализована с помощью приобретения морского судна "Субмарина" (стоимость - 7,3 миллионов рублей).

Скрываясь от следствия, организатор "пирамиды" поселился на территории Краснодарского края. При этом он использовал паспорт умершего лица, в который вклеил свою фотографию. В результате комплекса розыскных мероприятий мужчина в конце мая 2010 года был задержан. Его ждет суд.

Кроме того, в настоящее время в отношении обвиняемого расследуется еще ряд уголовных дел по факту создания и деятельности под его руководством других "финансовых пирамид" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Омской областях, Пермском и Краснодарском крае.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий

Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
c78adfc1470523d6