Калининский районный суд Челябинска отправил в колонию жителя Приморского края, признанного виновным в создании масштабной финансовой пирамиды и отмывании денег. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 37 миллионов рублей. Пострадавшие — жители нескольких регионов, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как установили следствие и суд, директор и учредитель ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ» вместе с сообщниками организовал схему мошенничества под видом инвестирования в высокодоходный бизнес. Вкладчикам из Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также из Башкортостана и Татарстана обещали высокие проценты, не имея намерения эти обязательства исполнять.
«Для привлечения новых клиентов преступная группа использовала показательные выплаты, вручала подарки и сертификаты, приобретенные на средства самих же пострадавших. Таким образом, с августа 2020‑го по октябрь 2021 года были похищены деньги у 90 человек», — говорится в сообщении.
Помимо этого, мужчине вменили легализацию преступных доходов: он перечислил на счета подконтрольного индивидуального предпринимателя более 9 миллионов рублей, полученных от обманутых граждан. Эта сумма по решению суда конфискована в доход государства.
С учетом позиции гособвинителя, махинатору назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
Уголовные дела в отношении четырех соучастников выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. Двое из них уже осуждены, в отношении остальных судопроизводство продолжается.