На Южном Урале завершено расследование в отношении участников банды псевдоинвесторов, которые похитили около 40 миллионов рублей у жителей шести регионов страны, включая Челябинскую область, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Установлено, что в 2020—2022 годах шестеро человек в возрасте от 40 до 70 лет, действуя обманным путем и злоупотребляя доверием, заключали с потерпевшими договоры частного инвестирования и договоры о денежном паевом взносе и завладели таким образом денежными средствами порядка 90 граждан на общую сумму свыше 37,3 миллиона рублей.
«Создав финансовую пирамиду, злоумышленники обещали вкладчикам быстрый и легкий доход. Для придания солидности организации и создания видимости успешного инвестирования они вручали подарки и сертификаты новым клиентам. Однако по истечении срока договоров потерпевшие из Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также Республик Башкортостан и Татарстан не получили ни обещанной прибыли, ни возврата вложенных средств», — рассказали в полиции.
Кроме того, один из организаторов пирамиды легализовал 9 миллионов рублей, перечислив их на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.
Деятельность преступной группы была пресечена в ноябре 2024 года. Были возбуждены дела о мошенничестве и легализации денежных средств. Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — подписка о невыезде. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 18 миллионов рублей.
Уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.