Прокуратура Челябинской области пресекла попытку нелегального перераспределения имущества гражданина-банкрота. Из реестра требований кредиторов исключена задолженность на сумму более 10,8 миллиона рублей, которая носила искусственный характер и была направлена на легализацию денежных средств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверкой установлено, что некий кредитор потребовал включить в реестр задолженность по договору займа, датированному 2013 годом, в размере 10 миллионов 865 тысяч рублей. В ходе анализа материалов, в том числе полученных во взаимодействии с Росфинмониторингом, прокуратура пришла к выводу о мнимости сделки.
«Договор предполагал передачу крупной суммы наличными без какого-либо обеспечения. При этом кредитор на протяжении многих лет не предпринимал реальных попыток взыскать долг и активизировался лишь на этапе запуска процедуры банкротства должника. В отношении кредитора были выявлены множественные сомнительные финансовые операции, что указывало на систематический характер деятельности, связанной с легализацией незаконных доходов», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд заявление, настаивая на том, что сделка по предоставлению займа была совершена лишь для вида, в обход закона и с целью нанесения ущерба добросовестным кредиторам. Включение фиктивного долга позволило бы ее инициаторам неправомерно претендовать на имущество должника и легализовать средства через официальную процедуру банкротства.
Арбитражный суд Челябинской области полностью согласился с позицией прокурора, признал сделку ничтожной. Во включении задолженности в реестр требований кредиторов отказано.