Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.08 -0.07 79.68 +0.12
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+14 °C
/ 6 млрд рублей обналичила банда через фиктивные фирмы в Челябинской области

6 млрд рублей обналичила банда через фиктивные фирмы в Челябинской области

Организатора криминального бизнеса суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы.
07.08.2014

Организатора криминального бизнеса суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы.

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по делу крупных банковских махинаторов, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Организатору криминального бизнеса дали 2,5 года тюрьмы, остальные получили условные сроки.

В Челябинске оглашен приговор членам группировки, в течение полутора лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Четверо бизнесменов, торговавшие ранее сахаром, объединились и производили расчеты по несуществующим счетам, а перечисленные средства обналичивали. В итоге махинаторы получили прибыль в районе 6 миллионов рублей. Всего в обороте злоумышленников было порядка 6 миллиардов рублей.

— Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства. Клиентами преступной группы в настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании проверки субъектов экономической деятельности, укрывшихся от налоговых сборов, непременно ждет наказание, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сообщается, что бывшие торговцы сахаром брали с клиентов за денежный транзит от 3,5 до 5 процентов. Организатор преступного бизнеса приговорен к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Его сообщники заплатят 200 тысяч рублей штрафа и 3 года будут отбывать условное наказание.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий

Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
c78adfc1470523d6