В Челябинске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она пойдет под суд по статьям «Покушение на мошенничество и мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемая в период 2013–2015 годов выполняла обязанности главного бухгалтера в группе компаний, работающей под незапатентованным брендом «Ремонт 93» и работая бухгалтером у индивидуального предпринимателя, который входит в группу компаний. Пользуясь доверием последнего, оформила на него кредиты в трех банках на общую сумму 28 млн. рублей, предъявляя подложные документы о финансовом состоянии заемщика, целях кредита, наличии имущества для залога и так далее. Кроме того, обвиняемая совершила хищение денежных средств в сумме свыше 2,7 миллиона рублей у коммерческой организации под предлогом поставки мебели от имени фиктивной организации. — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Похищенные средства на сумму свыше 30,6 миллиона рублей обвиняемая легализовала, переводя на счета знакомых лиц и подконтрольных организаций, сообщили в прокуратуре. Во время следствия на имущество бухгалтера — автомобиль и квартиру в Челябинске — был наложен арест. Рассматривать уголовное дело будет Центральный районный суд.