Издание «Коммерсантъ» рассказало о схеме отмывания денежных средств, к которой невозможно подкопаться законодательно. В Центробанке России о ней знают, но пока не в силах пресечь. В эту схему включены суды, судебные приставы, банки. Для вывода средств используются две фирмы: российская и иностранная. Они договариваются, что отечественная компания должна зарубежной денег и обращаются в третейский суд для урегулирования несуществующего долга. Банки не могут отказать в исполнении поручения.
Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП. — передает «Коммерсантъ».
Таким способом, по данным ЦБ РФ, в 2016 году на иностранные счета было выведено около 16 миллиардов рублей. Всего же суды приняли решения по искам с признаками данной схемы на 37 миллиардов рублей. ЦБ планирует подготовить советы для банков, чтобы те могли выявлять подобные схемы и пресекать их.
